Според компанията за крипто анализ Arkham Intelligence лондонската столична полиция притежава Биткойн (BTC) на стойност над $3.88 милиарда, което е резултат от значителна конфискация през 2018 г.
От Arkham разкриха, че през 2018 г. правоприлагащата агенция на Обединеното кралство е конфискувала 61,000 BTC от физическите лица Джиан Уен и Джимин Циан, които понастоящем се оценяват на малко над $4 милиарда, получавайки достъп до тях едва през юли 2021 г.
The UK Government is now on Arkham.
The UK Metropolitan Police seized 61,000 Bitcoin (currently worth $4B) from Jian Wen and Zhimin Qian in 2018, gaining access to the seized BTC in July 2021.
Qian had reportedly purchased the Bitcoin with funds from an investment fraud… pic.twitter.com/BVqRAkE1TW
— Arkham (@ArkhamIntel) March 4, 2024
Съобщава се, че Циен е използвал средства от инвестиционна измама, извършена в Китай между 2014 и 2017 г., за да придобие Биткойн и се счита за беглец от властите в Пекин.
Цзян Уен наскоро беше изправен пред съд във Великобритания за предполагаемо пране на пари, получени от измама на стойност $6.5 милиарда, засягаща над 100,000 китайски граждани. Прокурорите твърдят, че Джиан е конвертирал Биткойн в пари в брой и имущество.
Въпреки това защитата на Джиан твърди, че Джимин е организирал измамата, а Джиан, гражданин на Обединеното кралство, не е знаел за престъпния произход на средствата, както се посочва в доклад на Bloomberg. Прокурорите не обвиняват Джиян в пряко участие в първоначалната измама.
Твърди се, че полицията е създала екип от 40 души, посветен на борбата с престъпленията, свързани с криптовалути, като в докладите се посочва, че към октомври екипът активно е разследвал 19 наказателни дела въз основа на 74 разузнавателни сигнала.
Rain, регулиранa крипто борса, базирана в Бахрейн, призна за значителен пробив в сигурността, довел до загубата на $14.8 милиона. Въпреки това борсата уверява своите клиенти, че всичките им средства са защитени.
В понеделник, 13 май, спот ETF-ите за Биткойн и Етериум в Хонконг претърпяха общ отлив от $39.3 милиона, според предварителните данни на Farside Investors.
Bank of Montreal (BMO) оповести притежанията си в спот Биткойн ETF в неотдавнашна 13F декларация до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).
Неотдавнашните данни от Glassnode, които показват, че дългосрочните притежатели на Биткойн са възобновили натрупването на акции, добавяйки около 70,000 BTC към портфейлите си от дъното на цикъла, предполагат няколко интересни тенденции за близкото бъдеще на Биткойн.